Thời gian qua, lợi dụng tình hình bất ổn về ANTT trên thế giới và dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến không gian mạng tăng mạnh với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, đa dạng nhằm ngụy trang, che giấu hành vi phạm tội. Công an xã Quảng Nghiệp thông báo một số phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của loại tội phạm này như sau:
1. Các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội “ảo” đăng bài và chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội với những nội dung “tuyển Cộng tác viên mua bán hàng trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki...”, với mỗi lần mua hàng, người bị hại sẽ được hoàn trả lại tiến cộng thêm tiền “hoa hồng” từ 10 đến 20% giá trị đơn hàng. Sau khi kết nối, bị hại sẽ được hướng dẫn công việc. Cụ thể, đối tượng sẽ gửi cho bị hại một đường link sản phẩm thật trên các sản thương mại điện tử như Sendo, Shoppe, Lazada... Yêu cầu bị hại tạo đơn hàng và thanh toán. Sau đó hệ thống sẽ hoàn tiền và kèm theo hoa hồng. Đối với những đơn hàng giá trị nhỏ đầu tiên, bị hại sẽ được thanh toán kèm hoa hồng như đã hứa đầy đủ nhằm tạo lòng tin và đánh vào lòng tham bị hại khi kiếm tiền dễ dàng. Trong những lần tiếp theo với số lượng đơn hàng lớn hơn các đối tượng đã đưa ra nhiều lý do như: cú pháp soạn tin bị sai, hệ thống bị lỗi... bị hại nếu muốn nhận lại tiền thì chuyển khoản thêm tiền cho đơn hàng, nếu không sẽ bị mất toàn bộ tiền. Bị hại với tâm lý muốn nhận lại tiền, lại tin vào lời hứa số tiền chuyển vào sẽ được hoàn trả mà liên tục chuyển tiền cho các đối tượng cho đến khi không còn khả năng chi trả thì bị các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt.
2. Các đối tượng có thể chiếm quyền sử dụng (hack) hoặc giả mạo tài khoản.
mạng xã hội của người thân bị hại để tiếp cận, vay tiền trên mạng xã hội. Đối tượng nghiên cứu và thu thập thông tin của một cá nhân mà đối tượng có ý định thực hiện hành vi giả mạo, đồng thời lập một tài khoản mạng xã hội có tên, ảnh đại diện, hình nền giống với người bị mạo danh. Sau đó, đối tượng nhờ một người có tên tương tự để mở tài khoản ngân hàng có tên không dấu trùng với người bị giả mạo. Sau khi kết bạn và nhắn tin, đối tượng hỏi vay tiền với lý do cần việc gấp như (cần tiền chữa bệnh, cần tiền để đặt vé máy bay...), rồi gửi số tài khoản có tên chủ tài khoản chính xác là người bị mạo danh, khiến nhiều người tin tưởng và chuyển tiền đến tài khoản đó.
3. Đối tượng mạo danh ngân hàng sau đó dùng các thủ đoạn như thông báo tài khoản của khách hàng có dấu hiệu hoạt động bất thường, đang bị trừ phí hoặc chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản của khách hàng, sau đó mạo danh ngân hàng liên lạc với khách hàng thông báo giao dịch chuyển tiền bị treo hoặc có người chuyển tiền nhầm, hướng dẫn khách hàng ấn vào đường link trong tin nhắn mà đối tượng gửi để cung cấp thông tin cá nhân phục vụ giải quyết vụ việc. Thực chất đây là đường link giả mạo, lừa đảo để khách hàng tiết lộ thông tin bảo mật của dịch vụ Ngân hàng điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.
4. Các hành vi lừa đảo thông thường khác:
Đối tượng tự xưng là đại diện của cơ quan quản lý như Viện Kiểm sát, Cơ quan điều tra, Bộ Tài chính... để thực hiện hành vi lừa đảo.
- Thông báo cho người dân qua điện thoại, tin nhắn, facebook... là vừa trúng thưởng một chương trình nào đó và cần trả một khoản phí nhỏ để đóng thuế hoặc chi phí để nhận thường. Sau khi người dân chuyển tiền thì đối tượng sẽ chặn và chiếm đoạt.
- Đối tượng đóng giả làm người nước ngoài, nhắn tin cho bị hại với nội dung đã tặng quà có giá trị, tiền ngoại tệ cho bị hại. Sau đó, một đối tượng khác sẽ đóng giả làm nhân viên sân bay, hải quan liên lạc với bị hại để thông báo rằng số quà trên hiện đang bị tạm giữ. Nếu muốn nhận quà phải chuyển cho chúng tiền lệ phí. Sau khi bị hại mắc bẫy và chuyển tiền, chúng sẽ cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền của bị hại.
Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm nêu trên, Công an xã Quảng Nghiệp đề nghị:
- Đài truyền thanh xã Quảng Nghiệp tăng cường tuyên truyền phương thức hoạt động của tội phạm đến cán bộ, nhân dân để nhận thức rõ các phương thức, thủ đoạn hoạt động và cách thức phát hiện, xử lý đối với loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.
- Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Nghiệp: Khi giao dịch với khách hàng cần trực tiếp nhắc nhở cảnh báo khách hàng cảnh giác với các hành vi lừa đảo của các đối tượng, đặt các biển cảnh báo nhắc nhở tại các phòng giao dịch và nơi tiến hành tiếp nhận, thực hiện các giao dịch của khách hàng; kiểm soát hệ thống để phát hiện các giao dịch đáng ngờ, kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng Công an xã để phối hợp, có biện pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện kịp thời xử lý những vụ việc lừa đảo.
Khi phát hiện thông tin về các đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ với Công an xã Quảng Nghiệp, số điện thoại 0985.15.6226 để kịp thời hướng dẫn, giải quyết.
Công an xã Quảng Nghiệp xin trân trọng cảm ơn!